Paṣipaarọ Upbit Idilọwọ nipasẹ Idogo Tokini eke. $ 3.4 Bilionu ni Awọn iṣowo fowo
By Atejade Lori: 16/01/2025
Upbit

Gẹgẹbi awọn ijabọ, Upbit, paṣipaarọ cryptocurrency ti o tobi julọ ni South Korea, ti jẹ itanran nipasẹ Ẹka Imọye Iṣowo (FIU) fun ẹsun ti o ṣẹ awọn ofin ilowo-owo (AML), eyun kuna lati ni ibamu pẹlu mọ-onibara rẹ (KYC) awọn ajohunše. Gẹgẹbi Iwe iroyin ile-iṣẹ Maeil, ijiya naa ti ṣafihan ni Oṣu Kini Ọjọ 9 ati pe fun Upbit lati da awọn iṣẹ ile-iṣẹ kan duro lakoko ti a ṣe iwadii afikun.

Ifojusi Ijẹwọgbigba

FIU naa, eyiti o ṣiṣẹ labẹ olutọsọna owo akọkọ ni South Korea, ṣe iwadii lori aaye kan ni asopọ pẹlu ohun elo Upbit ti Oṣu Kẹjọ ọdun 2024 lati tunse iwe-aṣẹ iṣowo rẹ ati ṣe awari o fẹrẹ to 700,000 iṣeeṣe KYC. Gẹgẹbi Ofin ti Ijabọ ati Lilo Alaye Isuna Kan pato, irufin le ja si awọn itanran ti o to ₩100 milionu ($68,596) irufin kọọkan.

Upbit tun ti wa labẹ ina lati SEC fun ipese awọn iṣẹ si awọn oniṣowo ajeji ni ilodi si awọn ilana ile ti o nilo awọn paṣipaarọ agbegbe lati lo awọn eto ijẹrisi orukọ gidi lati jẹrisi awọn idanimọ ti awọn orilẹ-ede South Korea.

Awọn ipa fun Awọn iṣẹ ti Upbit

Ti o ba fọwọsi itanran naa, Upbit le jẹ eewọ lati wọ inu awọn alabara tuntun fun oṣu mẹfa, eyiti yoo ni ipa nla lori agbara ipin ọja 70% rẹ ni eka cryptocurrency South Korea. Ipinnu ikẹhin kan ni ifojusọna ni ọjọ keji, ati pe paṣipaarọ naa ni titi di Oṣu Kini Ọjọ 15 lati fi ipo rẹ silẹ si FIU.

Ohun elo Upbit lati tunse iwe-aṣẹ iṣowo rẹ tun wa ni isunmọtosi; o pari ni Oṣu Kẹwa Ọdun 2024. Gẹgẹbi data lati The Block, Upbit wa ni ipo bi paṣipaarọ aarin-kẹta ti o tobi julọ ni Oṣu Keji ọdun 2024, pẹlu iwọn iṣowo oṣooṣu ti o ga $ 283 bilionu, laibikita awọn idiwọ ilana.

Lati le dinku awọn ewu ti o ni ibatan pẹlu jibiti ati iṣẹ inawo arufin, awọn oṣiṣẹ ijọba South Korea ti pọ si ibojuwo wọn ti eka cryptocurrency, ni idojukọ lori ibamu AML ati KYC. Apeere ti Upbit ṣe afihan awọn igbesẹ ti o muna ti a fi sii lati rii daju ibamu laarin awọn oṣere ile-iṣẹ pataki

orisun