Thomas Daniels
Ni ipinnu ipinnu kan lodi si iwa-ọdaran ti o ni ibatan cryptocurrency, awọn alaṣẹ Ilu Jamani ti gba € 34 million (isunmọ $ 38 million) ni awọn ohun-ini oni-nọmba lati eXch paṣipaarọ crypto. Awọn Syeed ti wa ni esun lati ti dẹrọ awọn laundering ti owo ji nigba $1.5 bilionu Bybit hack ni Kínní 2025. Isẹ yi, kede lori May 9 nipasẹ awọn Federal Criminal ọlọpa Office (BKA) ati awọn Frankfurt ẹya abanirojọ Office, duro kẹta-tobi crypto dukia ijagba ni Germany ká itan.
Awọn ohun-ini ti a gba lọwọ pẹlu Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC), ati Dash (DASH). Ni afikun si awọn ohun-ini oni-nọmba, awọn alaṣẹ tu awọn amayederun olupin eXch kuro, ni aabo ju terabytes mẹjọ ti data. Agbegbe Syeed, bakanna bi clearnet rẹ ati awọn atọkun darknet, ti mu aisinipo.
Ti a da ni ọdun 2014, eXch ṣiṣẹ bi iṣẹ swapping cryptocurrency, muu ṣe paṣipaarọ awọn ohun-ini oni-nọmba laisi imuse awọn igbese Anti-Money Laundering (AML) tabi Mọ Awọn ilana Onibara rẹ (KYC). Ofo ilana yii jẹ ki o jẹ ọna ti o wuyi fun awọn sisanwo owo aitọ. Awọn oniwadi ṣe iṣiro pe eXch ṣe ilana ni ayika $ 1.9 bilionu ni awọn iṣowo, apakan pataki ti eyiti a gbagbọ pe o ni asopọ si awọn iṣẹ ọdaràn.
Apakan ti o ṣe akiyesi ti awọn ohun-ini laundered ti ipilẹṣẹ lati irufin Bybit, nibiti wọn ti ji 401,000 ETH. Awọn atunnkanka royin pe 5,000 ETH ni a fun nipasẹ eXch ati lẹhinna yipada si Bitcoin nipasẹ Ilana Chainflip. Ẹgbẹ Lazarus ti o somọ North Korea ni a fura si pe o wa lẹhin ikọlu cyber yii.
eXch tun ti ni asopọ si afikun awọn odaran crypto pataki, pẹlu jija miliọnu $243 ti o kan pẹlu awọn ayanilowo Genesisi, ilokulo FixedFloat, ati awọn itanjẹ aṣiri ibigbogbo. Gẹgẹbi oluṣewadii blockchain ZachXBT, pẹpẹ leralera kọju awọn ibeere lati dènà awọn adirẹsi ifura tabi ni ibamu pẹlu awọn aṣẹ didi.
Pelu ikede tiipa kan ni Oṣu Karun ọjọ 1, a royin eXch tẹsiwaju fifun awọn iṣẹ API si awọn alabaṣiṣẹpọ kan. Awọn ile-iṣẹ oye ti ṣakiyesi iṣẹ ṣiṣe lori-pq ti nlọ lọwọ, pẹlu awọn iṣowo ti o ni nkan ṣe pẹlu awọn ohun elo ibalopọ ọmọde (CSAM), paapaa lẹhin pipade gbogbo eniyan.
Agbẹjọro Agba Gbogbogbo Benjamin Krause tẹnumọ pataki ti piparẹ awọn iru ẹrọ ailorukọ crypto-swapping, ni sisọ pe iru awọn iṣẹ bẹ ṣe ipa to ṣe pataki ni ṣiṣafihan awọn owo ti ko tọ ti o wa lati awọn irufin ori ayelujara ati jibiti owo.
Iṣe imuṣeduro yii jẹ ami igbesẹ pataki kan ninu awọn akitiyan ilana ilana agbaye lati dojuko iṣiṣẹ owo-owo crypto-ṣiṣẹ. Bii awọn ohun-ini oni-nọmba ṣe gba isọdọmọ jakejado, awọn ara ilana n pọ si iyẹwo wọn lati rii daju pe ẹtọ ati akoyawo ti awọn eto inawo crypto.
